特偵組偵辦陳水扁涉嫌洗錢案，發現扁家除了在英屬澤西島、毛里求斯、開曼群島設立控股公司外，並在邦交國伯利茲設立紙上公司，且以這家公司在位於蘇黎世的銀行內開設帳戶，專案小組正進一步追查該帳戶的資金來源及流向，厘清扁家的海外資金動向。
據中央社引述專案小組指出，根據調查局洗錢防制中心接獲來自國際艾格蒙組織情資，扁家在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，曾以信託控股公司的方式操作。這筆資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，扁家先後在英屬澤西島、毛里求斯等地設立控股公司，隨後將個人帳戶內的資金匯入控股公司位於該銀行的帳戶內。
專案小組表示，根據瑞士司法單位提供的情資，吳淑珍的媳婦黃睿靚於去年2月間在瑞士日內瓦美林銀行開設兩個個人帳戶，同年5月委託該銀行成立BOUCHON公司，註冊於開曼群島，隨後將個人帳戶裏的資金轉到BOUCHON公司在美林銀行的帳戶內，手法與前者一致。
該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD
MANAGEMENT公司帳戶，曾匯入一筆約一千萬美元款項至BOUCHON公司的帳戶。而GALAHAD
MANAGEMENT公司是設在伯利茲的一家紙上公司，成立者並非扁家成員，而且不具有伯利茲或瑞士等國的國籍，但受益人為吳淑珍兒子陳致中。
專案小組指出，由於BOUCHON公司在美林銀行的帳戶之前也曾匯出約一千萬美元的款項到GALAHAD
MANAGEMENT公司設於蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的帳戶內，此舉引起瑞士聯邦檢察署認為有洗錢的嫌疑，才凍結兩個帳戶內的資產，並向臺灣提出司法協助的請求。
專案小組另發現，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設在荷蘭銀行、南非標準銀行的個人帳戶中，陳致中與吳淑珍均為帳戶的授權代理人；而黃睿靚在美林銀行所開設的兩個帳戶，授權代理人也是陳致中。
專案小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的帳戶進行管理外，陳致中也有同等權力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法，有可疑之處，特偵組目前正通過司法互助管道，向瑞士及新加坡等國取得相關資料，厘清資金確實流向。
